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公司公告

第三届董事会第二十八次会议决定通告,www.cqxdq.com 丁香蒲月啪啪,激情综合色久久,久久婷婷和综合色拍

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证券代码:002693     证券简称:单成药业     通告编号:2019-040



          海南单成药业股份有限公司

      第三届董事会第二十八次会议决定通告


   本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确和完好,没有实

假纪录、误导性陈说或严重漏掉。

  一、董事会会议召开状况

  海南单成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次

会议关照于 2019 年 07 月 15 日以书面投递或电子邮件等体式格局收回,并于 2019

年 07 月 17 日以通信表决的体式格局召开。会议应列席董事 5 人,现实列入表决的董

事 5 人。本次会议由董事长王成栋师长教师主持,会议的召开相符有关法律法规、公

司章程的划定。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经由过程《关于签署<技术转让条约>暨联系关系生意业务的议案》

  表决状况:赞成 3 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

  公司获得普瑞巴林胶囊项目手艺及宁波单成获得盐酸美金刚片项目手艺,有

利于雄厚公司产品结构,加强公司综合合作气力。公司主营业务不果本次生意业务而

对联系关系人形成依靠,对公司独立性出有影响。公司董事会正在审议上述联系关系交易事

项时,王成栋师长教师、Wang Yingpu 师长教师系联系关系董事,需对本议案躲避表决。董事

会的表决顺序相符相干法律、法例、规范性文件的划定,表决顺序正当有用。果

此,赞成上述联系关系生意业务。

  详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签署<

技术转让条约>暨联系关系生意业务的通告》。

  自力董事对上述联系关系生意业务事项宣布了事前承认及自力看法,详见同日登载于

巨潮资讯网《单成药业自力董事关于签署<技术转让条约>暨联系关系生意业务的事前认

可看法》、《单成药业自力董事关于签署<技术转让条约>暨联系关系生意业务的自力看法》。

   三、备查文件

  1、《单成药业第三届董事会第二十八次会议决定》;

  2、《单成药业自力董事关于签署<技术转让条约>暨联系关系生意业务的事前认可意

睹》;

  3、《单成药业自力董事关于签署<技术转让条约>暨联系关系生意业务的自力看法》。





                    海南单成药业股份有限公司董事会

                       2019 年 07 月 17 日


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